วิศวกร UK ฟ้อง BitMEX เรียกคืน Bitcoin มูลค่า $27M กรณีอนุพันธ์ไม่มีใบอนุญาต

Lewis Barber วิศวกรซอฟต์แวร์ชาว UK กำลังฟ้องผู้ดำเนินการ BitMEX อย่าง HDR Global Trading ที่ศาล Commercial Court ในลอนดอน เขาต้องการให้คืน 324.8 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ $27.2 ล้าน ตามการคำนวณของ Decrypt จากอัตราแลกเปลี่ยนในคำฟ้อง

คำฟ้อง ซึ่ง The Guardian รายงานและ Decrypt ตรวจสอบ ระบุว่า Barber ทำการซื้อขายบน BitMEX ประมาณ 2,294 ครั้งระหว่างปี 2018 ถึง 2022 โดยโต้แย้ง 1,053 ครั้งที่ขาดทุน ทั้งหมดเป็น perpetual swaps—อนุพันธ์ที่เดิมพันการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่มีวันหมดอายุ

Barber โต้แย้งว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มีการกำกับดูแลใน UK และ BitMEX ไม่มีใบอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) ทนายของเขากล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้การซื้อขายเหล่านั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้ Financial Services and Markets Act 2000 เขายังกล่าวหาว่าฉ้อฉล โดยอ้างว่า BitMEX รู้ว่าตนไม่ได้รับอนุญาต แต่กลับบอกเป็นนัยว่าสามารถซื้อขายกับเขาได้อย่างถูกกฎหมาย คำฟ้องยังอ้างถึงคำเตือนของ FCA เมื่อเดือนมีนาคม 2020 ว่า BitMEX อาจซื้อขายการลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิ่งที่ BitMEX กล่าว

The Guardian รายงานว่ามีการยื่นคำฟ้องแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งอย่างเป็นทางการแก่ HDR Global Trading โฆษก BitMEX บอกหนังสือพิมพ์ว่า “ไม่มีการส่งคำฟ้องดังกล่าวแก่ HDR Global Trading Limited.”

BitMEX ปิดตัวลงในเดือนกันยายน ผู้ดำเนินการยอมรับผิดในข้อหาละเมิด Bank Secrecy Act ในปี 2024 และถูกสั่งให้จ่าย $100 ล้านในเดือนมกราคม 2025 ผู้ร่วมก่อตั้ง Ben Delo ยังให้เงิน £36 ล้านแก่ Reform UK ในเดือนกันยายน Decrypt รายงาน

บริษัทกฎหมายของ Barber อย่าง Seladore Legal กล่าวว่าผู้ซื้อขายรายอื่นใน UK อาจมีคำฟ้องในลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจรวมกันได้หลายร้อยล้านปอนด์

สรุปประเด็น: นี่เป็นเพียงการยื่นคำฟ้องต่อศาล ไม่ใช่คำวินิจฉัย คำฟ้องยังไม่ได้ถูกส่ง และยังไม่มีศาลใดวินิจฉัยข้อกล่าวหาเหล่านี้