Kỹ sư Anh kiện BitMEX đòi 27 triệu USD Bitcoin vì các sản phẩm phái sinh không được cấp phép

Lewis Barber, một kỹ sư phần mềm người Anh, đang kiện đơn vị vận hành BitMEX là HDR Global Trading tại Tòa án Thương mại London. Anh muốn được trả lại 324.8 BTC, trị giá khoảng 27.2 triệu USD, theo tính toán của Decrypt dựa trên tỷ giá trong đơn kiện.

Đơn kiện, được The Guardian đưa tin và Decrypt xem xét, nói rằng Barber đã thực hiện khoảng 2,294 giao dịch trên BitMEX từ năm 2018 đến năm 2022. Đơn kiện thách thức 1,053 giao dịch bị thua lỗ. Tất cả đều là hoán đổi vĩnh viễn—các sản phẩm phái sinh đặt cược vào biến động giá mà không có ngày đáo hạn.

Barber lập luận rằng đây là những hoạt động được quản lý ở Anh và BitMEX không có sự cho phép từ Financial Conduct Authority (FCA). Luật sư của anh nói rằng điều đó khiến các giao dịch không thể thi hành theo Financial Services and Markets Act 2000. Anh cũng cáo buộc sự gian dối, cho rằng BitMEX biết mình không được cấp phép nhưng vẫn ám chỉ rằng nó có thể giao dịch hợp pháp với anh. Đơn kiện cũng viện dẫn cảnh báo tháng 3 năm 2020 của FCA rằng BitMEX có thể đã giao dịch các khoản đầu tư được quản lý mà không được cấp phép.

BitMEX nói gì

Đơn kiện đã được nộp nhưng chưa được tống đạt chính thức cho HDR Global Trading, The Guardian đưa tin. Một phát ngôn viên của BitMEX nói với tờ báo: "Không có đơn kiện nào như vậy được tống đạt cho HDR Global Trading Limited."

BitMEX đóng cửa vào tháng 9. Đơn vị vận hành của nó đã nhận tội vi phạm Bank Secrecy Act vào năm 2024 và bị yêu cầu trả 100 triệu USD vào tháng 1 năm 2025. Đồng sáng lập Ben Delo cũng đã quyên góp 36 triệu bảng Anh cho Reform UK vào tháng 9, Decrypt đưa tin.

Công ty luật của Barber, Seladore Legal, nói rằng những nhà giao dịch Anh khác có thể có các khiếu nại tương tự, có khả năng tổng cộng lên tới hàng trăm triệu bảng Anh.

Điểm mấu chốt: Đây là một hồ sơ tòa án, không phải là một phán quyết. Đơn kiện chưa được tống đạt, và chưa có tòa án nào phán quyết về các cáo buộc.